全球黑钱交易数据集

关于数据集

该数据集提供了跨多个国家金融交易的综合视图，重点关注风险评估和欺诈检测。它旨在帮助研究人员、分析师和数据科学家探索金融流动模式，评估洗钱风险，并开发反洗钱 (AML) 模型。

该数据集包含交易金额、风险评分和实体参与度等综合属性，是了解金融违规行为和合规监控的宝贵资源。所有数据均为人工生成，仅供研究和分析之用。

列：
交易 ID 🏷️：每笔交易的唯一标识符（例如，TX0000001）。
国家🌍：交易发生的国家（例如，美国、中国）。
金额（美元）💵：交易金额（美元）（例如，150,000.00）。
交易类型🔄：交易类型（例如，电汇、房地产购买）。
交易日期🗓️：交易时间戳（例如，2022-03-15 14:32:00）。
涉及人员👤：所涉及实体的合成名称或标识符（例如，Entity_1234）。
行业🏦：与交易相关的部门（例如，房地产、金融）。
目的地国家✈️：资金汇出的国家（例如，瑞士）。
报告机构✅：交易是否被标记为需要进一步调查（正确/错误）。
资金来源🧐：资金来源分类（例如，营业收入、投资、高风险）。
风险评分（1-10）⚠️：表示潜在财务违规行为的风险等级（例如，8）。
涉及的空壳公司🏢：与交易相关的空壳公司数量（例如，3）。
金融机构🏛️：处理交易的银行或机构（例如，Bank_567）。
避税天堂🏝️：如果适用，资金转移到已知避税天堂的国家/地区（例如，开曼群岛）。⚠️
重要提示：
此数据集是 100% 合成的，不包含真实的金融交易数据。它用于教育、研究和数据分析目的，特别是用于欺诈检测、金融风险评估和反洗钱 (AML) 研究。